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善林金融“一夜变天”:实控人自首 总部被查封

来源:贵阳晚报作者:郑国林更新时间:2020-10-07 19:03:38阅读:

本篇文章2527字,读完约6分钟

4月11日上午10点,在上海浦东新区盛夏路500弄兴丰企业园1号楼前,一辆白色江铃静静地停在路边,一切看起来都和平时的工作日没什么不同。

记者乘电梯来到林山(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“林山金融”)总部7楼。七楼的大门是关着的,只有两个经济调查员坐在里面玩他们的手机,前台的显示屏还在滚动,播放着公司的宣传片。

善林金融“一夜变天”:实控人自首 总部被查封

4月10日11点,数百名经济调查人员冲进林山金融的办公场所,现场控制了数名高管,并带走了相关的人事资料和技术资料。林山金融公司自2018年4月11日起被禁止营业,其员工被命令回家等待进一步通知。

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为什么林山金融被查封?投资者应该做什么?4月11日上午,《国际金融新闻》的一名记者亲临现场,试图还原林山金融在过去24小时内的变化,并找出这个近五年前建立的p2p平台突然“倒下”的原因。

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投资者不能哭,

七位数的投资是“浮动的”

“我在他们家投资了7位数,这是第二个周期,发生了一些事情。”4月11日11点左右,当《国际金融新闻》记者到达林山金融总部时,投资人甲先生手里拿着债权转让协议,正在玻璃门内与两名经济调查人员进行讨论。

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先生告诉记者:“这不是我第一次购买林山金融的产品。在第一阶段,付款仍然准时。我很久没有买第二期了。我听说公司出了事故,很快就了解了情况。”

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然而,a先生只剩下一间空办公室,而经济调查人员的公式化回答是:“我不知道。”在多次询问失败后,先生别无选择,只能离开。当被问及下一步该怎么办时,他摇摇头说:“先去派出所报案,然后等着瞧。”

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当离开大楼时,A先生点燃一支烟,用力吸了一口,说:“我知道p2p平台风险很大,所以我不会盯着一个平台看。”然而,我没有想到这是第二阶段。”

事实上,自从林山金融被查封的消息在网上传开后,投资者纷纷前来讨论。接下来,他们可能会面临一条漫长而痛苦的维权之路。

对于林山金融的员工来说,这一切来得太突然了。4月11日8点,《国际金融新闻》记者收到林山金融市场部负责人的语音留言,讲述前一天的经历。

“震惊尚未决定!”上述负责人表示:“4月10日上午11点左右,公司一次来了上百个经济调查,检查了与林山金融有关的一切,并立即控制了人事部门,然后逐步控制了会议室、高级管理人员室等房间。那时,我们被禁止使用手机和电脑,也不允许与外界联系。信息被当场封锁。”

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经过八个小时的收集和取证,经济调查局于下午6点解雇了该公司的员工,并告诉他们林山金融从2018年4月11日起被禁止,并要求他们回家等待进一步的通知。

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“这是我一生中第一次经历这种事情。我以前只在电影里看过。”上述负责人表示:“目前林山金融已经被取缔,何时解禁还不清楚。它的一些业务部门,如林山文化和区块链,可能会被拆分并独立运营。”

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实际的控制器浮出水面,

违规操作已多次收到监管罚单

在各种版本的消息传开后的一天,官方的声音终于出来了。

4月11日,上海市公安局浦东分局发布消息称,2018年4月9日,林山财政法定代表人周谋谋(即周博云)因涉嫌犯罪向公安机关自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

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现在我们来谈谈林山金融。

这是一家以线下理财为主营业务的公司。据公开信息,林山金融成立于2013年,注册于上海自由贸易区,注册资本为12亿元人民币。其创始人周博云是其法定代表人。

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林山金融是林山财富、山林堡、幸福钱庄(亿宝贷款)等p2p平台的主要运营商,也是雪橙金夫、一真金融的股东。根据网上贷款主页的数据,林山财富的贷款余额约为20亿元,亿宝的贷款余额约为5.58亿元,善林宝的贷款余额约为2亿元。网上股票资本总额不到30亿元。

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据企业调查资料显示,林山金融有600多家分行,主要从事线下理财业务,在海外投资了14家子公司。

事实上,林山金融的关联公司是高通荣盛财富投资集团有限公司(以下简称“高通荣盛”),两家公司均为实际控制人周博云控股公司。高通荣盛成立了一批有限合伙企业,从事新能源等领域的工业投资,其中比较著名的是参与安源客车项目的投资。与此同时,高通荣盛在海外投资了28家公司,旗下仍有许多平台,如新龙创业投资(Xinlong Venture Capital)和梅玮贷款(已被关闭),还有一个众筹平台,如正安(Zan)。

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那么,周博云是谁?

此前,金融市场部相关负责人向《国际金融新闻》记者介绍周博云:他是国家创新与发展战略研究协会的执行理事,与高层管理人员保持着良好的互动和联系。他先后创办了嘉伦地产和龙盛地产,并规划了小额贷款公司等金融领域。

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然而,当《国际金融新闻》的记者登陆国家创新与发展战略研究协会网站时,周博云并不在执行董事名单上。但是,在林山金融负责人向《国际金融新闻》提交的材料中,周伯云的名字赫然在列。

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据公开信息,周博云2006年从事房地产开发,注册成立天津嘉伦鸿业房地产有限公司,周博云仍是公司的最大股东,持有公司99.5%的股份。

然而,这家公司官司缠身。由于未支付房款和拖欠工程款,已被法院列入不可信赖的执行人名单,有50多起案件经过审理后才申请执行。

事实上,已经成立五年的林山金融的负面消息不断传来。2017年11月,《国际金融新闻》记者报道称,该公司因涉嫌非法集资被相关监管机构调查。

2017年10月26日,环翠区防范和处置非法集资领导小组(代表环翠区地方金融监督管理局)签署的“风险警示”显示,“经调查,林山(上海)金融信息服务有限公司威海分行涉嫌违反《信息中介同业拆借业务活动管理暂行办法》,不具备从事同业拆借中介业务的资格。环翠区预防和处置非法集资领导小组成员正在对该公司进行调查,并在获得同业拆借中介机构的业务资格之前暂停业务活动。”

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据《国际金融新闻》记者查询全国企业信用信息公示制度,林山金融已被行政处罚三次。

2015年7月13日,林山金融因违反《公司登记管理条例》被上海市工商行政管理局检查组责令改正,并处以55万元罚款。

同年12月16日,林山金融再次因虚假宣传被上海市工商行政管理局罚款10万元。

2017年11月20日,林山金融因发布虚假广告被上海浦东新区市场监督管理局罚款20万元。

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